도요타 보통 그룹 기본 이념에는 당사의 기업 이념이 '사람, 사회, 지구와 공존하고 공영하며 풍요로운 사회 창조에 공헌하는 가치 창조 기업을 목표로 한다'라고 명시되어 있습니다 우리는 이 이념을 좋은 기업으로 적법하고 적절하게 실현하기 위해 기본 행동 강령으로 '행동 강령'을 제정했습니다 시민

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이러한 기본 방침을 바탕으로 당사는 경영 효율성 및 투명성 강화, 철저한 규정 준수, 건전한 재무 구조를 적극적으로 추진하고 있습니다 또한, 기업지배구조의 강화는 기업의 지속가능한 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 필수적이라는 기업지배구조강령의 원칙을 충실히 준수하면서도, 앞으로도 그 내용을 더욱 개선하기 위해 부지런히 노력해 나갈 것입니다

우리는 사업을 통해 모든 이해관계자를 만족시키는 부가가치를 제공하고 사회에 공헌하는 것이 의 지속 가능한 성장을 가속화하고 기업 가치 증대로 이어질 것이라고 믿습니다

기업 지배구조 체계도(2025년 6월 기준)

Toyota Tsusho는 경영의 투명성과 건전성의 관점에서 감사위원회를 갖춘 회사를 채택하고 경영 효율성 향상과 내부 통제 강화를 위해 임원 제도를 도입했습니다

또한 본사체제를 통한 통합경영을 추진하고 있으며, 본사 CEO이기도 합니다^※을 필두로 하는 8개의 영업 부서와 기업 부서로 구성되어 있습니다

이사회 의장은 비상임이사로 이사회 의장직을 맡아 집행임원으로부터 독립성을 높였습니다 이사회는 전체 구성원의 3분의 1 이상을 사외이사로 구성하며, 경영의 중요사항을 의결하고 업무집행을 감독하는 역할을 함으로써 경영의 건전성을 제고하고 이사회의 기능과 질을 강화하는데 힘쓰고 있습니다 사외이사 4명에는 외국인, 기업 임원 등 고도의 전문지식을 갖춘 전문가를 계속 포함시켰으며, 여성도 2명을 선임해 다양성을 강화했습니다

최고경영진을 본사의 CEO 및 기업부문 각 기능의 책임자로 임명하여 현장과 긴밀하게 연결된 스피디한 경영을 실천하고 있습니다 또한, 높은 수준의 전문성을 입증하기 위해 CFO^※, CSO^※, CHRO^※, CTO^※,CSKO^※각 기능별 최고경영자(CEO)로 선임되었으며, 거버넌스 기능을 강화하고 직무와 책임을 명확히 하여 전문성을 강화하고 의사결정 속도를 높이고자 합니다

Toyota Tsusho는 일반 사단법인 일본 경제 연맹(Keidanren)이 기업에 권장하는 '2030 30% 챌린지' 활동을 지원합니다 기업의 중요한 의사결정기구인 이사회에서 여성의 비율을 높이는 것이 목표이며, 2030년까지 여성 비율을 30%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다

2024년 개최 횟수: 14회

이사회는 9명의 이사(그 중 4명은 사외이사)로 구성되어 있으며 중요한 경영사항을 결정하고 이사의 업무집행을 감독합니다 사외이사 4명 중 3명은 국내 증권거래소가 정한 독립성 기준을 충족하는 사외이사로 등록됐다 또한, 이사회 의장을 비상임이사장으로 구성하여 이사회의 독립성을 높였습니다 이사의 임기는 1년이며, 이사회는 월 1회 개최를 원칙으로 합니다

Toyota Tsusho는 기업 지배구조의 효율성을 지속적으로 유지하고 개선하기 위해 이사회의 효율성을 매년 평가합니다

효과성 평가 프로세스

설문지 답변을 종합한 결과, 모든 평가 항목에 대해 전반적으로 긍정적인 평가를 받아 이사회의 효율성이 확보되고 있음을 확인할 수 있었습니다

2024년 3월에 끝나는 회계연도의 과제를 기반으로 2025년 3월에 끝나는 회계연도에 구현된 주요 이니셔티브

2025년 3월 종료 회계연도에서 확인된 문제 및 이를 바탕으로 설정된 2026년 3월 종료 회계연도에 대한 대책 계획

2024 회계연도 회의 횟수: 임원인사위원회 3회, 임원보상위원회 4회

Toyota Tsusho는 이사회 자문 기관으로 "임원인사위원회"와 "임원보상위원회"를 설립했으며, 이 두 위원회의 의장은 이사회 의장 또는 이사회 부의장이 맡으며 업무 집행에는 참여하지 않습니다 각 위원회는 사외이사 3명, 사내이사 2명 등 총 5명으로 구성되어 있으며, 위원회의 대부분을 사외이사로 구성하여 객관성과 투명성을 높였습니다

임원인사위원회는 이사, 감사, 경영진의 임면, 인사제안, 사장 후임자 양성계획의 수립 및 운영, 기타 임원인사에 관한 중요사항을 심의합니다

임원보상위원회는 회사 이사에 대한 개별 보상 내용 결정 정책, 임원 보상 체계, 주주총회에 제출할 임원 보상 제안 및 기타 임원 보상과 관련된 중요한 사항을 심의합니다

2024년 개최 횟수: 14회

기업 감사위원회는 5명의 기업 감사자로 구성되어 있으며(그 중 3명은 독립적인 외부 기업 감사자) 외부 관점에서 점검 기능을 보장합니다 각 기업의 감사인은 적법하고 적절하며 효율적인 업무수행을 위해 사외이사, 집행임원, 회계감사인, 내부감사부서 등 이사들과 정기적으로 의견을 교환하고 있습니다 감사위원회는 월 1회 개최를 원칙으로 합니다 감사인의 감사는 감사위원회에서 승인되어 이사회에 보고된 감사정책 및 계획에 따라 이루어지며, 이사의 직무집행에 대한 감사가 이루어집니다 회계감사인의 감사결과의 적정성도 감사됩니다 또한, 외부 감사역을 포함한 감사역의 업무를 보조하기 위해 상근 직원을 배치하고 있습니다

Toyota Tsusho는 사회와 환경에 공헌하는 고유한 가치를 창출하고 Toyota Tsusho 고유의 사업 분야를 확립하기 위해 미래를 구상하고 'Be the Right ONE'을 추구합니다 이를 위해 이사회가 적절한 의사결정을 내리고 경영을 감독할 수 있도록 이사와 감사가 갖춰야 할 전문지식을 스킬 매트릭스로 정리하였습니다

Toyota Tsusho의 이사 및 감사가 보유한 능력과 경험은 다음과 같습니다

각 구성원의 전문 지식과 풍부한 경험 외에도 이사회 구성은 성별 및 국제주의 측면에서 다양성을 보장하여 비즈니스 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있습니다

Toyota Tsusho는 기업 지배구조 강화를 목적으로 다양한 위원회와 회의 기구를 설립했습니다

기업 가치를 지속적으로 향상시키기 위해서는 다양한 회사와의 비즈니스 및 협력 관계를 유지하고 강화해야 합니다 중요한 비즈니스 파트너이자 비즈니스 파트너로서 우리는 중장기적 관점에서 유익하고 중요하다고 판단되는 전략적으로 보유된 투자 주식(교차 지분)을 제한된 수로 보유하고 있습니다 당사는 1년에 1회 주식을 계속 보유할 수 있는지 여부와 보유 주식에 대한 검토 결과를 이사회에 보고하고, 계속 보유에 의미가 없는 주식 수를 줄이기 위해 노력하고 있습니다

우리는 자본 비용을 기반으로 한 자체 지표를 사용하여 수익성을 종합적으로 고려하고, 상대방과의 비즈니스 관계를 구축, 유지 및 강화하며, 지역 및 사회 발전에 기여하고 협력하면서 회사를 계속 보유할 수 있는지 여부와 보유 주식 수를 검토하고 있습니다

필요한 경우 기업 가치 유지 및 향상, 지속 가능한 성장 촉진의 관점에서 자산을 보유하고 있는 회사와 건설적인 대화를 통해 경영 문제를 공유하고 문제를 개선합니다

피투자 회사와의 비즈니스 및 협력 관계를 유지하고 강화하기 위해 노력하는 동시에 중장기 주주 수익 및 기업 가치 향상에 기여하는 투자 회사와 다양한 커뮤니케이션에도 참여합니다 이러한 관점을 바탕으로 회사 내 각 투자를 담당하는 부서는 각 회사의 상황을 다각도에서 종합적으로 고려하여 적절하게 의결권을 행사하고 있습니다

우리는 우리 주식을 상호출자 방식으로 보유하고 있는 회사의 매각을 막지 않을 것입니다 이러한 경우 당사가 회사의 주식을 상호출자 방식으로 보유하는 경우, 당사는 상호보유 및 축소 정책에 따라 적절하게 대응하고 주식수를 줄이기 위해 노력하겠습니다