은 기본 철학의 일환으로 "사람, 사회, 지구와 함께 살고 번영하며 번영하는 사회 창조에 공헌하는 가치 창출 기업을 목표로 합니다"를 기업 철학으로 선언합니다 또한, 그룹은 훌륭한 기업 시민으로서 이러한 철학을 법적으로 준수하고 적절한 방식으로 실현하기 위한 기본 행동 강령으로 행동 지침을 수립했습니다

기본 철학에 따라 회사는 Toyota Tsusho 그룹의 고유한 가치, 신념 및 일상 행동 원칙을 명확하게 표현하고 고객 관점에서 가치 창출을 구현하며 적절한 비즈니스 프로세스를 보장하는 시스템을 구축하여 사회적 사명을 완수하는 Toyota Tsusho DNA를 전달하고 깊이를 더하기 위해 내부 통제 시스템 구축에 대한 기본 정책을 수립했습니다 따라갔다

회사는 이러한 기본방침을 반영하여 경영의 효율성과 투명성을 더욱 향상시키고, 철저한 규정준수를 보장하며, 재무상태의 건전성을 제고하기 위한 노력을 적극적으로 추진하고 있습니다 또한 일본의 기업 지배구조 강령의 다양한 원칙을 철저히 준수하는 동시에 기업의 지속적인 성장과 중장기적인 기업 가치 제고를 위해서는 균형잡힌 기업 지배구조가 필수적이기 때문에 행동 내용을 보다 실질적으로 만들기 위해 더욱 강화해 나가기 위해 진지하게 노력하고 있습니다

우리는 모든 이해관계자에게 만족스러운 부가가치를 제공하고 사업을 통해 사회에 공헌함으로써 의 지속 가능한 성장을 가속화하고 기업 가치 향상으로 이어질 것이라고 믿습니다

기업지배구조 조직도(2025년 6월 기준)

Toyota Tsusho는 투명하고 건전한 경영을 보장하기 위해 감사 및 감독 위원회가 있는 회사 시스템을 채택했으며, 경영 효율성을 향상하고 내부 통제를 강화하기 위해 임원 제도를 도입했습니다

회사는 관리 단위로 보충된 부문별 최고 경영자(CEO)의 리더십 하에 8개의 영업 부문으로 구성된 부문별 조직을 기반으로 통합 관리를 수행합니다

회사 운영의 독립성을 강화하기 위해 비상임 이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다 이사회의 3분의 1 이상은 독립적인 외부위원으로 구성하여 경영의 건전성을 강화하고, 최우선 경영사항을 결정하고 업무집행을 감독하는 이사회의 기능과 질을 강화하고 있습니다 사외이사(사외이사) 4명에는 재외국민과 기업가가 포함되어 있어 높은 수준의 전문지식을 지속적으로 확보하고 있으며, 여성위원 2명을 포함시키는 것도 다양성 제고에 기여하고 있습니다

부문 CEO와 다양한 행정 단위 기능의 책임자는 최고 경영진 중에서 임명되어 일선 운영과 긴밀하게 접촉하는 빠른 속도의 관리를 가능하게 합니다 전문성을 강화하기 위해 최고재무책임자(CFO), 최고전략책임자(CSO), 최고인적자원책임자(CHRO), 최고기술책임자(CTO), 안전최고책임자(CSKO) 등 직위를 신설해 각 직무에 대한 최종 책임을 지고 있습니다 거버넌스 기능을 강화하고 역할과 책임을 명확히 함으로써 높은 수준의 전문화를 촉진하고 의사결정을 촉진합니다

Toyota Tsusho는 일본 경제 연맹(Keidanren)이 추진하는 "2030년까지 30%에 대한 도전"에 대한 지지를 표명했습니다 이 과제는 2030년까지 기업의 주요 의사 결정 기관인 이사회 직위의 최소 30%를 여성으로 채우는 목표를 설정합니다

2024 회계연도 회의 횟수：14

이사회는 외부위원 4명을 포함해 총 9명으로 구성되어 최우선 경영사항을 결정하고 업무집행을 감독합니다 회사는 사외이사 4명 중 3명이 일본 증권거래소에서 정한 독립성 기준을 충족한다는 통지서를 제출했습니다 또한, 사외이사가 의장을 맡게 함으로써 이사회의 독립성을 강화하고 있습니다 이사회 구성원의 임기는 1년으로 하며, 이사회는 월 1회 개최를 원칙으로 합니다

FY2024 회의 횟수: 3회(임원선임위원회), 4회(임원보상위원회)

Toyota Tsusho는 이사회 회의의 자문 기관으로 임원 임명 위원회와 임원 보상 위원회를 설립했습니다 두 위원회 모두 이사회 의장이 위원장을 맡고 있으며, 이사회 의장은 대표권도 없고 업무집행에도 관여하지 않습니다 각 위원회는 이사회의 독립적인 외부 구성원 3명과 이사회 내부 구성원 2명, 총 5명의 구성원으로 구성됩니다 이사회는 독립적인 외부 구성원으로 구성되어 각 위원회의 객관성과 투명성이 향상됩니다

임원임명위원회는 이사회 구성원, 감사 및 감독위원회 구성원 및 고위 임원의 임명 및 해임에 대해 심의합니다 또한 제안된 임원 계획, CEO 후계자 육성 계획의 수립 및 운영, 기타 임원 임명과 관련된 주요 사항을 논의합니다 각 이사별 보상체계, 주주총회에 제출할 보상안, 기타 이사 및 감사역의 보상에 관한 중요 사항

< 양 위원회 구성원 > 2024년 6월 21일 기준

2024 회계연도 회의 횟수：14

5명의 위원으로 구성된 감사 및 감독 위원회(그 중 3명은 감사 및 감독 위원회 외부의 독립적인 구성원)는 외부 관점에서 점검 기능을 제공합니다 감사역 전원은 사외이사, 집행임원, 외부감사인을 포함한 이사회 구성원은 물론 감사부서 및 기타 기관과도 정기적으로 의견을 교환하고 있습니다 이처럼 감사역은 업무집행의 적법성, 적절성, 효율성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다 감사위원회는 월 1회 개최를 원칙으로 합니다 감사역의 구성원은 감사원이 승인한 감사방침 및 계획에 따라 업무를 수행하고 이사회에 보고합니다 이사회 구성원의 의무 또한, 외부감사인의 감사 결과의 적정성에 대한 감사도 실시됩니다 외부 감사인을 포함한 감사 및 감독 위원회 구성원의 직무를 지원하기 위해 전담 직원이 배정됩니다

Toyota Tsusho는 미래를 형성하기 위해 "Be the Right ONE" 비전을 추구할 것입니다 이를 통해 사회에 공헌하고 환경을 보호하는 독특한 형태의 가치를 창출하고 이를 통해 회사 고유의 강점과 연계된 비즈니스 영역을 구축하는 것을 목표로 합니다 이 목표를 위해 이사회에서는 이사회에서 의사결정을 내리고 경영진을 적절하게 감독할 수 있도록 이사회 구성원과 감사 및 감독 이사회 구성원에게 필요한 전문 지식을 포괄하는 기술 매트릭스를 확립했습니다

이사 및 감사위원의 역량과 경험은 다음과 같습니다

이사회는 전문성과 풍부한 경험 외에도 성별, 국적, 기타 특성 측면에서 다양한 구성을 자랑하며 다양한 비즈니스 환경 변화에 유연하게 적응할 수 있는 구조를 제공합니다

Toyota Tsusho는 기업 지배구조를 강화하기 위해 다양한 위원회와 회의를 설립했습니다

Toyota Tsusho의 기업 가치를 지속적으로 향상시키기 위해서는 다양한 회사와의 비즈니스 및 협력 관계를 유지하고 강화하는 것이 필요합니다 회사는 제한적이고 전략적으로 중요한 공급업체 및 기타 파트너의 주식을 소유하고 있으며, 이 주식의 소유권이 중장기적 관점(지분 보유)에서 유익하고 중요하다고 믿습니다 매년 1회 이사회에서는 보유주식에 대한 재심사 결과, 주식의 보유 또는 매각 여부에 대한 보고를 받습니다 소유권이 유익하지 않은 주식 보유를 줄입니다

Toyota Tsusho는 자본 비용을 기반으로 하는 자체 지표를 사용하여 주식 보유에 대한 종합적인 평가를 결정합니다 평가에는 수익성이 포함됩니다 비즈니스 관계 구축, 유지 및 강화; 지역 및 사회 발전을 위한 기여와 협력; 그리고 다른 고려 사항 이 프로세스는 회사가 주식을 계속 보유해야 하는지 여부를 결정하고 보유 주식 수를 재검토하는 데 사용됩니다

필요에 따라 기업 가치를 보존 및 증대하고 지속 가능한 성장을 달성한다는 입장에서 주식을 보유한 회사와 건설적인 대화가 이루어집니다 이러한 대화를 통해 경영 문제에 대한 정보 공유 및 개선이 촉진됩니다

Toyota Tsusho는 투자 대상 회사와의 파트너십을 유지하고 강화하기 위해 노력하며 중장기적으로 주주 이익 및 기업 가치 향상에 기여하는 이러한 회사와의 커뮤니케이션에 참여합니다 Toyota Tsusho의 투자 관리 부서는 이러한 관점을 가지고 각 투자 회사의 상황을 다각적이고 종합적으로 고려하여 의결권을 적절하게 행사합니다

교차 주주(즉, 교차 지분을 목적으로 Toyota Tsusho의 주식을 보유한 주주)가 주식을 매각하려는 경우 Toyota Tsusho는 교차 보유 주식의 매각을 방해하지 않습니다 이 경우 Toyota Tsusho가 상호 공유 목적으로 주식을 보유하고 있는 경우 회사의 상호 지분 정책에 따라 해당 주식을 줄이기 위한 적절한 조치를 취할 것입니다